Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
19.01.2023

Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .

Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.

Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.

Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.

Последние новости

В павловопосадской Детской музыкальной школе состоится концерт к 95-летию со Дня рождения Вячеслава Тихонова

7 февраля в 18.00 в Большом зале павловопосадской Детской музыкальной школы состоится концерт, посвящённый 95-летию замечательного актёра, нашего земляка Вячеслава Тихонова.

Жителей Домодедова приглашают на бесплатную онкодиагностику

Завтра в домодедовском парке «Елочки» организуют акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака.

Игорь Брынцалов посетил онкологический диспансер в преддверии Всемирного дня борьбы против рака

Председатель Мособлдумы посетил с рабочим визитом Московский областной онкологический диспансер в Балашихе в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, передает пресс-центр Мособлдумы.

Card image

Как обнаружить и предотвратить утечку газа

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *